基蛋生物:基蛋生物：2022年第一次临时股东大会会议资料
基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech,Inc. 202 2 年第一次临时 股东大会 会议资料 中国 南京 二 0 二二 年 三 月 基蛋生物 科技股份有限公司 2022 年第一次临时 股东大会 会议资料目录 序号 会议资料名称 1 基蛋生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时 股东大会 会议须知 2 基蛋生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时 股东大会 会议议程 3 基蛋生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时 股东大会 会议议案 议案 1 关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案 议案 2 关于拟减少公司注册资本暨修订 《 公司章程 》 的议案 基蛋生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时 股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公 司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《基蛋生物科技股份有限公司章 程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续 时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、 加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、 持股凭证等文件； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求 发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间 顺序依次进行； 四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言 时间原则上不超过5分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答， 相关人员在回答该问题时，也不超过5分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议 内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提 问； 五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，每项表决应选择“同 意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票 人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入 空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为 投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理； 六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会 场； 七、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗， 不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。 基蛋生物科技股份有限公司董事会 2022年3月30日 基蛋生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时 股东大会 会议议程 一、现场会议召开时间：2022年3月30日（星期三）14:00 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2022年3月30日至2022年3月30日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物 科技股份有限公司四楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长苏恩本先生 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 七、与会人员 （一）截止2022年3月24日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东 （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员 （三）公司聘请的律师 （四）公司董事会邀请的其他人员 八、会议议程 （一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人 签到登记 （二）14:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况 （三）会议主持人宣布股东大会开始，各宣读人宣读议案 （四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数 （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问 （六）宣布记票人、监票人名单 （七）现场会议表决 （八）统计表决结果，宣布现场表决结果 （九）网络投票结束后统计最后表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议 （十二）主持人宣布会议闭幕 基蛋生物科技股份有限公司董事会 2022年3月30日 议案一 ： 关于调整公司回购专用证券账户股份用途 并注销的议案 （ 本议案经公司 2022 年 3 月 14 日 召开的第三 届董事会 第十七 次会议 审议通过 ， 详见公司于 2022 年 3 月 15 日 披露的相关 内容 ） 各位股东及股东代理人： 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 12 月 30 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，同意公司以不超过 40 元 / 股的价格以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含） ， 回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个 月内 ， 回购股份用于股权激励 ， 具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号 ： 2020 - 118 ） ； 2 021 年 6 月 29 日，公司发布《关于 股份回购期限届满暨回购实 施结果公告》（公告编号： 2 021 - 037 ）。截止 2 021 年 6 月 2 9 日 , 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 1 56.079 0 万股，占当时公 司总股本的比例为 0 .5995% ，支付的总金额为 5 000.0480 万元（不含交易费用）， 公司按已披露的方案完成回购。 根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟将上述回购股份 的用途 由 “用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”。本次注销完成 后，公司股份总数将由 363,813,302 股变更为 362,252,512 股。 本项议案，请各位股东及股东代理人审议。 基蛋生物科技股份有限公司董事会 202 2 年 3 月 30 日 议案二 ： 关于 拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》 的议案 （ 本议案经公司 2022 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过， 详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露的相关内容 ） 各位股东及股东代理人： 根据《 关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销 的议案》， 公司拟将回 购股份的用途 由 “用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”。本次注 销完成后，公司股份总数将由 363,813,302 股变更为 362,252,512 股 ， 注册资本 由人民币 363,813,302 元变更为 362,252,512 元。 本次《公司章程》修订的具体内容如下： 序号 本次修改前的原文内容 本次修改后的内容 1 第六条 公司注册资本为 363,813,302 元人民币。 第六条 公司注册资本为 362,252,512 元人民币。 2 第十九条 公司股份总数为 363,813,302 股，全部为普通股。 第十九条 公司股份总数为 362,252,512 股，全部为普通股。 除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。 本项议案，请各位股东及股东代理人审议。 基蛋生物科技股份有限公司董事会 202 2 年 3 月 30 日 中财网
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