迈普医学:召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-010 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议决 议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2022年4月6日（星期三）下午14：30； 2、网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2022年4月6日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2022年4月6日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出 席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2022年3月30日（星期三） （七）会议出席对象： 1、截至2022年3月30日（星期三）下午15:00交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均 有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出 席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东； 或者在网络投票时间参加网络投票。 2、公司全体董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号F 区第三层公司会议室。 二、会议审议事项： 表一 本次股东大会提案编码示例表 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于补选公司董事的议案》 √ 2.00 《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √ 3.00 《关于变更公司经营范围、增加经营场所并修订公司章程的议 案》 √ 特别强调事项： 根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的上述议 案事项将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披 露。上述《关于变更公司经营范围、增加经营场所并修订公司章程的 议案》应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东 或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。 上述提案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五 次会议审议通过，提案具体内容详见2022年3月22日公司刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国 证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券 日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2022年4月1日(上午9:00～11:30；下午 14:00～16:30) （二）登记地点及授权委托书送达地点：广州高新技术产业开发 区科学城揽月路80号F区第三层 （三）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托 代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代 表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带 上述文件的原件参加股东大会。 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应 当携带上述文件的原件参加股东大会。 3、异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股 东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。 信函、传真在2022年4月1日16:30前送达公司董事会秘书办公室。 本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 4、受疫情影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供 完整文件进行登记后参加。登记现场参会的股东及股东代理人务必提 前关注并遵守广州市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，公司 将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会的股东及股东 代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证 原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登 记、出示有效健康码、体温检测、48小时内核酸检测阴性证明等疫 情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的 安排引导。 （四）股东大会联系方式 联系人：龙小燕 联系电话：020-32296113 联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号F区第 三层 （五）本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次 股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件三。 五、附件 附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》 附件三：参加网络投票的具体操作流程 六、备查文件 1、公司第二届董事会第八次会议决议； 2、公司第二届监事会第五次会议决议。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 二〇二二年三月二十二日 附件一： 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名： 法人股东名称： 身份证件号码： 统一社会信用代码： 股东账号： 持股数量（股）： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 发言意向及要点： 股东签字（法人股东盖章）： 附注： 1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年4月1日下午16：30之前送达、邮寄或 传真方式(传真号：020-32296128 )到公司(地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80号F区第三层，邮政编码：510000，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公 司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。 附件二： 授权委托书 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会： 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年4月6日14:30 召开的广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代 表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项 未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本 人）承担。 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案：所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于补选公司董事的议案》 √ 2.00 《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》 √ 3.00 《关于变更公司经营范围、增加经营场所并修订 公司章程的议案》 √ 注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相 应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或统一社会信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注：法人股东须由法人单位的法定代表人签字，并加盖单位公章。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“351033”，投票简称为“迈普投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2022年4月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月6日（现场股东大会召开 当日）上午9：15，结束时间为2022年4月6日（现场股东大会结束当日）下 午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
 |