航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2022年第一次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-005 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2022年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 2、公司于2022年3月14日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。 3、本次董事会会议于2022年3月18日（星期五）在公司会议室召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王 亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、 张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。 二、董事会会议审议情况 关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案 本议案同意 4票，反对 0票， 弃权 0票 ， 回避 5票。 会议以投票表决方式通过 关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案 。本次议案涉 及关联交易，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生 回避了表决。 独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议， 关联股东 将在股东大会上 回避表决。 具体详见公司 与本公告同日 在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《航 天时代电子技术股份有限公司 关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的关联交易公告 》。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2022年3月19日 备查文件：公司董事会2022年第一次会议决议 中财网
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