得润电子:第七届监事会第九次会议决议
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-020 深圳市得润电子股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年3月11 日以书面和通讯方式发出，2022年3月18日以通讯表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际 出席会议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进 行修订，并将修订后的《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件提交公司2022年第一次临时股 东大会审议。 《监事会议事规则》主要修订情况如下： 修订前 修订后 第六条 监事会每半年召开一次定期会议。分别在公 司公布年度报告、半年度报告的前两日内召开， 审议相关报告和议题。 不定期召开审议重大事项决策会议和其他 工作会议。 ……. 监事会会议因故不能如期召开，应公告说明 原因。 监事会每半年召开一次定期会议。分别在公司 公布年度报告、半年度报告的前两日内召开，审议 相关报告和议题。监事应当保证公司披露的信息真 实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。 不定期召开审议重大事项决策会议和其他工 作会议。 ……. 监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原 因。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1．公司第七届监事会第九次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司监事会 二〇二二年三月十八日 中财网
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