榕兴医疗:2022年第一次临时股东大会决议
公告编号：2022-004 公告编号：2022-004 泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：褚省吾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数 12,510,000股，占公司有表决权股份总数的96%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 4.公司其他高级管理人员未出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公告编号：2022-004 公告编号：2022-004 三、备查文件目录 《2022年第一次临时股东大会决议公告》 泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 董事会 2022年3月11日 中财网
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