荣尧智慧:第三届董事会第二次会议决议
公告编号：2022-001 公告编号：2022-001 天津荣尧智慧科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022年3月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以通讯方式发出 5.会议主持人：高峰 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所。 拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构， 公告编号：2022-0012021年度财务报告审计工作。 公告编号：2022-0012021年度财务报告审计工作。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟召开2022年第一次临时股东大会审议，审议拟变更会计师事务所 事宜。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 天津荣尧智慧科技股份有限公司 董事会 2022年3月9日 中财网
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