欧亚股份:2022年第一次临时股东大会决议
公告编号：2022-010 公告编号：2022-010 北京欧亚机械设备股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022年3月7日 2.会议召开地点：公司董事会办公室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周剑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数 49,949,000股，占公司有表决权股份总数的99.898%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2022-010 公告编号：2022-010 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 1.议案内容： 本议案内容详见公司于2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京欧亚机械设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-007），《北京欧亚机械设 备股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-008）。 2.议案表决结果：同意股数49,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决 三、备查文件目录 《北京欧亚机械设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》 北京欧亚机械设备股份有限公司 董事会 2022年3月8日 中财网
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