美力新:召开2022 年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2022-006 代码：832351证券简称：美力新主办券商：联储证券 公告编号：2022-006 代码：832351证券简称：美力新主办券商：联储证券 上海美力新建筑装饰股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2022年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章 程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票□网络投票□其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022年2月8日上午10点。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 公告编号：2022-006 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 公告编号：2022-006 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股832351美力新2022年1月28日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟变更公司全称的议案》 因公司战略发展需要，拟将公司中文名称由“上海美力新建筑装饰股份有限 公司”变更为“上海美力新建设股份有限公司”，证券代码保持不变。 公司拟于股东大会审议通过后完成变更公司名称的工商变更登记，并取得工 商局核发的《营业执照》，具体名称以市场监督管理部门审批登记为准。 （二）审议《关于拟修订公司章程的议案》 因公司战略发展需要，满足公司经营发展需要，保证公司可持续发展，拟变 更公司全称暨修订《公司章程》相关条款。 具体内容详见公司于2022年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称暨修订 <公司章程>公告》（公告编号：2022-004）。具体以工商行政管理部门登记为准。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 公告编号：2022-006 不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 公告编号：2022-006 不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印、股东账户卡；4.法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2022年2月8日上午09:00-10:00。 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：1、联系地址：上海市黄浦区江西中路181号建设大厦15 层公司会议室；2、联系电话：021-51086028；3、传真：021-51086028；4、 邮政编码：200000；5、联系人：陈宗杰 （二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。 五、备查文件目录 《上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 上海美力新建筑装饰股份有限公司董事会 2022年1月17日 中财网
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