先锋股份:第二届董事会第十六次会议决议
公告编号：2022-003873529证券简称：先锋股份主办券商：东吴证券 公告编号：2022-003873529证券简称：先锋股份主办券商：东吴证券 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022年1月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵金龙 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 1.议案内容： 2021年11月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股票定向发行说明书>的议 公告编号：2022-0031,680,000股，根据股票 公告编号：2022-0031,680,000股，根据股票 发行结果，变更公司注册资本。 公司注册资本原为：2970万元。 现注册资本变更为：3138万元。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于变更2021年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 公司原财务审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过 程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现了较好 的执业能力及勤勉尽责的工作精神。 根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所， 拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度的财务审计 机构，负责公司会计报表审计及其他相关业务。 具体内容详见本公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港先锋自动化机械设备股份 有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2022-003 公告编号：2022-003 回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司2022年第一次临时股东大会的召开时间定于2022年1月25日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十六次会议决议 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 董事会 2022年1月10日 中财网
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