冀东水泥:召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-007 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2022年第一次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十五次 会议审议，决定召开公司2022年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则及《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2022年1月26日 下午14:00 网络投票时间为：2022年1月26日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月 26日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2022年1月21日 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 凡是股权登记日（2022年1月21日）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 本次会议第（一）至第（三）项提案涉及关联交易，关联股东北 京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资 本运营管理有限公司需回避表决，同时不接受其他股东的委托进行投 票。 2.董事、监事及高级管理人员。 3.公司聘请的律师及其他相关人员。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易 中心A座22层第一会议室。 二、会议审议事项 （一）关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022 年度日常关联交易预计的议案； （二）关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》 的议案； （三）关于接受财务资助的议案； （四）关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案； （五）关于提高公司2021-2023年度现金分红比例的议案。 上述提案中，股东大会审议第（一）至第（三）项提案时，关联 股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京 国有资本运营管理有限公司需回避表决；第（一）至第（五）项提案 需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。 上述提案的具体内容详见公司于2021年11月20日及2022年1 月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证 券时报》和披露的相关公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案：所有提案 √ 非累积投票 1.00 关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022年度日 常关联交易预计的议案 √ 2.00 关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 √ 3.00 关于接受财务资助的议案 √ 4.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流 动资金的议案 √ 5.00 关于提高公司2021-2023年度现金分红比例的议案 √ 四、出席现场会议登记方法等事项 （一）股东登记方法 1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。 2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代 理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权 委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手 续。 3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡和委托人身份证办理登记手续； 4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022年1月25日下午17:00点前送达或传真至公司)，信函或传真 登记发送后请电话确认。 （二）登记时间：2022年1月25日（9:00—17:00，工作时间） （三）登记地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心 A座22层2223室 （四）会议联系方式 1.联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座 22层2223室 2.联系人：李银凤 郑正 3.邮政编码：100013 4.联系电话：010-59512082 传真：010-58256630 5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn （五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相 关事宜说明如下： （一）网络投票的程序 1.投票代码与投票简称 投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。 2.本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2022年1月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网络投票系统开始投票的时间为2022年1月26日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 六、备查文件 1.第九届董事会第十一次会议决议； 2.第九届董事会第十五次会议决议。 附件：授权委托书 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2022年1月11日 附件： 授权委托书 兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席 唐山冀东水泥股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本 单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表 决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本单位（本人）承担。 提案 编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾 的栏目可 以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022年度日常关联交易预计的议案 √ 2.00 关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务 协议》的议案 √ 3.00 关于接受财务资助的议案 √ 4.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的议案 √ 5.00 关于提高公司2021-2023年度现金分红比例的议案 √ 委托人（签名或法人股东盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期：2022年 月 日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束 附注： 1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、 “反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视 为弃权； 2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、 错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”； 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见； 4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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