ST金鸿:拟变更公司2021年度会计师事务所
证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2021-086 金鸿控股集团股份有限公司 关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开 的第九届董事会2021年第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司2021年度会 计师事务所的议案》，拟变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“中兴财光华”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将有关事宜公告如下： 一、 拟变更会计师事务所事项的情况说明 公司原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信 中联”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状 况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了 公司及股东的合法权益。 立信中联已连续三年为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原 则，切实履行了审计机构应尽职责，为持续保障审计工作的独立性、客观性、公 允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司不再聘请立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。公司对立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷 心感谢！ 经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中兴财光华担任公司2021年 度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计不超过190万元（不 含差旅费）。 公司已就变更2021年度会计师事务所事项与立信中联及中兴财光华进行了 充分沟通，双方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中 国注册会计师审计准则第1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》 和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙 3、统一社会信用代码： 9111919298376569XD 4、历史沿革：中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙。 5、机构信息：中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙；注册地为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作经验 与能力。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构 健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具 有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、 上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、 黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。事务所的服务范 围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、 水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供 审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、 规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供 财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年加入 PKF 国际会计组 织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带 一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组 织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展 的新路子。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 执行事务合伙人：姚庚春 6、人员信息：中兴财光华事务所首席合伙人为姚庚春；截止 2020 年 12 月 31 日，有合伙人143 人，比 2019 年增加 16 人；截止 2020 年 12 月 31 日， 全所有注册会计师 976人；注册会计师中从事证券服务业务人员超过 533 名； 截止 2020 年 12 月 31 日，共有从业人员 3080 人。 7、业务信息：2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收 入 112,666.22 万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司 年报审计客户数量69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传 输、软件和信息技术服务业等。 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是，同行业上市公司2家。 8、执业信息： 项目合伙人（签字会计师1）：侯胜利，2004 年 12 月成为注册会计师，2017 开始从事上市公司审计，2017 年 4 月开始在本所执业，近三年签署或复核上市 公司 3家。 质量控制复核人：逯文君，2006 年 7 月注册成为注册会计师，2020 开始 从事上市公司审计，2016 年 12 月开始在本所执业，近三年签署或复核上市公 司3家。 签字注册会计师2：杜丽，2013 年 11 月注册成为执业注册会计师，2018 开 始从事上市公司审计，2017 年 11 月开始在本所执业，近三年签署或复核上市 公司 3家。 9、投资者保护能力 中兴财光华事务所所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为11500万元，职业保险累计赔偿限额和职业 风险基金之和17640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行 为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 10、诚信记录 中兴财光华事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形；近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措 施24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管 措施 0 次。 项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形； 拟签字注册会计师1近三年受到的刑事处罚：0次 拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚：0次 拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施：1次 拟签字注册会计师1近三年受到的自律监管措施：0次 拟签字注册会计师2近三年受到的刑事处罚：0次 拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚：0次 拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施：1次 拟签字注册会计师2近三年受到的自律监管措施：0次 三、拟变更会计师事务所履行的程序 （一）公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所的资质进行了审 查，认为中兴财光华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审 计的专业能力，因此同意向董事会提议聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2021年度财务报告和内部控制审计机构。 （二）独立董事的事前认可情况和独立意见。 公司独立董事对变更公司2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此 事项发表了如下意见。 1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审 计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务 从业资格。 2、中兴财光华计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质 审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略 发展以及财务审计工作的要求。 3、同意将《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》提交董事会审 议。 （三）公司第九届董事会2021年第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃 权审议通过了《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》，同意变更中兴 财光华为公司2021年度审计机构。本次变更2021年度审计机构事项尚需提请公 司股东大会审议。 四、备查文件 1、第九届董事会2021年第五次会议决议； 2、独立董事事前认可意见及独立意见； 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2021年12月31日 中财网
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