普华科技:第三届董事会第十六次会议决议
公告编号：2021-036 公告编号：2021-036 上海普华科技发展股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年12月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月15日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长包晓春 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海普华科技发展股份有限公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 1.议案内容： 公告编号：2021-03628号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及国 家相关法律法规的规定，为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）经审慎核查，对公司《2020年年度报告》中 存在的会计差错进行更正及追溯调整。 公告编号：2021-03628号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及国 家相关法律法规的规定，为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）经审慎核查，对公司《2020年年度报告》中 存在的会计差错进行更正及追溯调整。 公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律 法规的规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有 关规定，符合公司实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。 具体内容详见公司于2021年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公 司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-043）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 公司现任独立董事徐庆明、胡惠梦对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于更正<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020年年度报告》进行 了审计，为更加真实、准确、完整地反映公司在2020年度的经营情况，公司拟 对《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的部分财务数据内容进行相 应调整及更正。 具体内容详见公司于2021年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公 司2020年年度报告》（更正后）（公告编号：2021-039）、《上海普华科技发展股 份有限公司2020年年度报告更正公告》（公告编号：2021-044）及《上海普华科 技发展股份有限公司2020年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2021-040）、 公告编号：2021-0362020年年度报告摘要更正公告》（公告编号： 2021-045）。 公告编号：2021-0362020年年度报告摘要更正公告》（公告编号： 2021-045）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 公司现任独立董事徐庆明、胡惠梦对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名包晓春、张国平、石淑珍、 孔晶、江海山为公司第四届董事会董事候选人，提名徐庆明、胡惠梦为公司第四 届董事会独立董事候选人。本议案需提交公司股东大会投票选举产生第四届董事 会董事成员，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起生效。 上述人员均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格， 且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施 的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 具体内容详见公司于2021年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公 司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-047）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 公司现任独立董事徐庆明、胡惠梦对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2021-036 公告编号：2021-036 （四）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，结合公司 的实际经营情况制定公司第四届董事会董事薪酬、独立董事津贴方案，并将公司 第四届独立董事津贴标准拟定为：独立董事津贴标准为税前6万元/年，其履行 职务的费用由公司据实报销。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 公司现任独立董事徐庆明、胡惠梦对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，按 照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求和规定，并结合 本公司的实际情况，公司董事会对《信息披露管理制度》进行了修订。 具体内容详见公司于2021年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公 司信息披露管理制度》（公告编号：2021-042）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2021-036 公告编号：2021-036 （六）审议通过《关于修订公司<财务会计管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等 法律法规的相关规定，结合本公司的实际情况，公司董事会对《财务会计管理制 度》进行了修订。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司坏账核销的议案》 1.议案内容： 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状 况，公司拟针对1995年1月至2020年12月末期间，5年以上账龄过长且经多 种方式和渠道进行催收无果，已实质产生坏账损失，确认无法收回的应收账款及 其他应收款坏账予以核销。本次核销的应收账款涉及46家客户合计4,887,628.90 元，其他应收款合计256,224.82元，且均已在以前年度全额计提减值准备，不会 对公司本期损益和净资产产生影响。 董事会认为：本次坏账核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》 等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律 法规和《公司章程》等规定，同意公司本次坏账核销事项。 具体内容详见公司于2021年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公 司关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2021-053）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2021-036 公告编号：2021-036 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会。 详见公司于2021年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公司关于召 开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-037）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《上海普华科技发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 上海普华科技发展股份有限公司 董事会 2021年12月29日 中财网
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