誉邦科技:第二届董事会第十一次会议决议
公告编号：2021-024 公告编号：2021-024 陕西誉邦科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年12月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月8日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘亚军 6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席董事会的董事共5 人，董事全部出席，符合《中华人民共和国公司法》 和《陕西誉邦科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2021年12月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上披露的《陕西誉邦科技股份有限公司关于拟修订〈公司章 公告编号：2021-024（公告编号：2021-022）。 公告编号：2021-024（公告编号：2021-022）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2021 年12月28日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn)上披露的《陕西誉邦科技股份有限公司拟变更会计事务 所公告》（公告编号：2021-023）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司关于提请召开2022年第一次临时 股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会审议《拟修 订<公司章程>的议案》及《陕西誉邦科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所 的议案》，现提交董事会进行审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 无 公告编号：2021-024 公告编号：2021-024 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西誉邦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 陕西誉邦科技股份有限公司 董事会 2021年12月28日 中财网
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