捷创新材:第二届董事会第六次会议决议
公告编号：2021-050 公告编号：2021-050 深圳市捷创新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年12月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月29日以书面方式发出 5.会议主持人：吴银隆董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨资产质押的议案》 1.议案内容： 为满足日常运营及业务拓展资金需求，深圳市捷创新材料股份有限公司拟向 广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过2,000万元的低风险非敞口授信额 度，授信期限为一年。授信产品为银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现。公司拟以 公告编号：2021-050 上述贷款事宜以最终签署的正式合同为准。 同时，授权公司财务部门签署上述综合授信额度内相关文件（包括但不限于 公告编号：2021-050 上述贷款事宜以最终签署的正式合同为准。 同时，授权公司财务部门签署上述综合授信额度内相关文件（包括但不限于 票据承兑和贴现等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自本决议作出 之日起1年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市捷创新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 深圳市捷创新材料股份有限公司 董事会 2021年12月13日 中财网
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