东鹏控股:第四届董事会第十一次会议决议
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-069 广东东鹏控股股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）第四届董 事会第十一次会议于2021年12月9日上午8:30在东鹏总部大厦25楼2508会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年12月3日以书面和电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中孙谦、罗维 满、尹虹、许辉董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数 的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生 主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意使用部分闲置募集资金人民币1.22亿元暂时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》披露于《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见， 独立董事、保荐机构的意见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币3.00亿元闲置募集资金进 行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月 的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理 层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到 期后及时归还至募集资金专户。 公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》披露于《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事和保荐机构发表了明确同意意见，独立董事、保荐机构的意见披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十一次会议决议； 2、涉及本次董事会的相关议案； 3、独立董事意见； 4、保荐机构意见。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十日 中财网
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