森源达:第三届董事会第四次会议决议
公告编号：2021-081 代码：870679证券简称：森源达主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2021-081 代码：870679证券简称：森源达主办券商：恒泰长财证券 北京森源达生态环境股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年12月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月3日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长焦宇 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟变更经营范围和注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于2021年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：关于拟修订公司章程的公告》（公告 编号：2021-082）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 3.回避表决情况： 公告编号：2021-081 公告编号：2021-081 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请召开2021年第五次临时股东大会会议，具体内容详见公司 于2021年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2021-083）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 北京森源达生态环境股份有限公司 董事会 2021年12月8日 中财网
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