闽东电机:第二届董事会第十七次会议决议
公告编号：2021-026 公告编号：2021-026 福建闽东电机股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年12月8日 2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月29日以邮件方式发出 5.会议主持人：陈韩董事长 6.会议列席人员：全体监事与高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司预计2022年将与关联方福建福日电子股份有限公司发生日常性关联 交易，交易金额约为300,000元（能源费用）。 公告编号：2021-0262021年12月8日在全国股转系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于预计2022年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2021-024） 公告编号：2021-0262021年12月8日在全国股转系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于预计2022年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2021-024） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无反对/弃权 3.回避表决情况： 董事杨帆、孙仲君为关联方，需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更2021年年度审计机构的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提议聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2021年年度的财务审计机构，负责公司会计报表审 计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无反对/弃权 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请于2021年12月27日 召开2021年第二次临时股东大会。 本议案内容详见于2021年12月8日在全国股转系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于召开2021年第二次临时 股东大会通知公告》（公告编号：2021-028） 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无反对/弃权 公告编号：2021-026 公告编号：2021-026 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第二届董事会第十七 次会议决议》。 福建闽东电机股份有限公司 董事会 2021年12月8日 中财网
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