孚日股份:第七届董事会第十六次会议决议
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2021-072 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 孚日集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十 六次会议通知于2021年12月2日以书面、传真和电子邮件方式发出，2021年12 月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人， 实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先 生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会 议通过了以下决议： 一、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关 于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 原预计 金额 本次调 整金额 本次调整后 预计金额 截止披露日 已发生金额 上年实 际发生 向关联人销售 产品、商品 高密市凤城 管网建设投 资有限公司 热量 市场均价 0 5000 5000 1117 0 向关联人销售 产品、商品 高密市孚日 建材有限公 司 电力、蒸 汽、粉煤 灰、 市场均价 0 700 700 653 894 向关联人销售 产品、商品 高密市孚日 建材有限公 司 巾被产品 市场均价 0 20 20 10 8 向关联人销售 产品、商品 山东孚日电 机有限公司 电、蒸汽 市场均价 150 100 250 185 186 接受关联人提 供的固定资产、 原材料及劳务 山东孚日电 机有限公司 维修与安 装 市场均价 9000 2800 11800 11637 3646 本次调整后预计金额增加8,620万元，均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、 于从海、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。 该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站上的《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的 公告》（临2021-073）。 特此公告。 孚日集团股份有限公司董事会 2021年12月8日 中财网
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