宏海科技:第四届监事会第十次会议决议
公告编号：2021-031 公告编号：2021-031 武汉宏海科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年12月1日 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月23日以电话方式发出 5.会议主持人：杜飞娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《监事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提 名推荐及资格审查，拟选举刘超、祝海燕监事候选人，将与职工代表大会选举出 公告编号：2021-031 周龙共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2021 年 第三次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 公告编号：2021-031 周龙共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2021 年 第三次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 上述两名监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职 要求，截止本公告日，上述二名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列 为失信被执行人名单。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的《第四届监事会第十次会议决议》 武汉宏海科技股份有限公司 监事会 2021年12月2日 中财网
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