红连股份:第二届董事会第二十四次会议决议
公告编号：2021-021 公告编号：2021-021 浙江红连文化发展股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年11月25日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月14日以书面方式发出 5.会议主持人：林兵蔚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 因公司业务发展需要，公司需修改经营范围并修订《公司章程》。 具体内容详见公司于2021年11月26日在全国中小企业股份转让系统 公告编号：2021-021www.neeq.com.cn）同步披露的《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>公 告》（公告编号：2021-022）。 公告编号：2021-021www.neeq.com.cn）同步披露的《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>公 告》（公告编号：2021-022）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提交召开2021年第三次临时股东大会》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟于2021年 12月12日召开2021年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司于2021年11月26日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）同步披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公 告》（公告编号：2021-023）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》 浙江红连文化发展股份有限公司 董事会 2021年11月26日 中财网
 |