万都云雅:第三届董事会第五次会议决议
公告编号：2021-023 公告编号：2021-023 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年11月24日 2.会议召开地点：子公司万都元祥会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月12日以书面方式发出 5.会议主持人：葛纯刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增确认2021年度日常性关联交易超出预计金额的议案》 1.议案内容： 公司于2021年1月25日审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的 议案》，2021年度预计与关联方安徽新现代工贸发展有限公司销售商品总额为 公告编号：2021-023 元。但因公司业务整体规划及经营发展需要，需新增与安徽新现代 工贸发展有限公司的销售金额，2021年度预计需新增5,000,000.00元。 公告编号：2021-023 元。但因公司业务整体规划及经营发展需要，需新增与安徽新现代 工贸发展有限公司的销售金额，2021年度预计需新增5,000,000.00元。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案关联董事葛纯刚、刘灵回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 董事会 2021年11月26日 中财网
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