旭彤电子:2021年第四次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-044 公告编号：2021-044 西安旭彤电子科技股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票□网络投票□其他方式投票 本次会议采用现场投票的方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年12月1日10：00。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 公告编号：2021-044 公告编号：2021-044 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股839482旭彤电子2021年11月25 日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第二届监事会任期将于2021年11月15日届满，根据《公司法》《公司 章程》等规定提名侯晓春、吕稳强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人， 与公司2021年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事刁燕妮共同组成 公司第三届监事会。非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。职工 代表监事任期自2021年第一次职工代表大会选举通过之日起三年。 具体内容详见公司于2021年11月15日于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》（公告编号： 2021-042）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 公告编号：2021-044 公告编号：2021-044 1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。 2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原 件）。 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、 股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、 股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原 件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。 （二）登记时间：2021年12月1日8:00-10:00（三）登记地点：西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁F301室。 四、其他 （一）会议联系方式：（1）联系人：张竹（2）联系电话：029-87607812 （3） 传真：029-87607792 （4）电子邮箱：zz3612@126.com （5）联系地址： 西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁F301室 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 （一）《西安旭彤电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》； （二）《西安旭彤电子科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。 西安旭彤电子科技股份有限公司董事会 2021年11月15日 中财网
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