创力新能:召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-042 代码：833657证券简称：创力新能主办券商：中航证券 公告编号：2021-042 代码：833657证券简称：创力新能主办券商：中航证券 河南创力新能源科技股份有限公司 关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规及规范性文件的规定。会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票□网络投票□其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年11月30日上午10:00。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 公告编号：2021-042 表决权恢复的优先股股东。 公告编号：2021-042 表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股833657创力新能2021年11月25日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司二楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 因实施2021年半年度权益分派，公司注册资本、股份总数由原来1180万元 变更为2006万元，故修订公司章程中相关条款内容。 议案详情请参见公司于202年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、由法定代表人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加 盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份 证明书，法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理等。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记。 4、股东可以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2021年11月30日上午9:00-10:00 公告编号：2021-042 登记地点：公司二楼会议室 公告编号：2021-042 登记地点：公司二楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式： 联系地址：新乡市榆东产业集聚区经十四路 邮编：453200 联系人：朱少佳 联系电话：0373-7722669 传真：0373-7722185 （二）会议费用：出席会议的股东或者代理人交通、食宿费用自理。 五、备查文件目录 《河南创力新能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 河南创力新能源科技股份有限公司 董事会 2021年11月15日 中财网
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