华索科技:第三届董事会第九次会议决议
公告编号：2021-017 公告编号：2021-017 北京华索科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年11月1日 2.会议召开地点：郑州上街公司会议室 3.会议召开方式：现场+腾讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月21日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郭力 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人》的议案。 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司董事会提名郭力（连任）、郭蕾（连任）、郭龙（连任）、宋培凯（连任）、 公告编号：2021-017 会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运 作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直 至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 公告编号：2021-017 会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运 作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直 至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2021 年11 月18 日召 开2021 年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于补充审议公司2021年对郑州于斯新创科技有限公司提供 借款》的议案 1.议案内容： 我司于2021年1月18日，与郑州于斯新创科技有限公司签署投资入股合作 协议。因对方缺乏流动资金，我司于2021年2月-10月期间分两次为其提供合 计300万元借款，年化利率5.9%，借款期自实际出借日起不超过一年，到期还 本付息。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2021-017 公告编号：2021-017 1.议案内容： 郑州于斯新创科技有限公司缺乏流动资金，因双方合作关系，我司将在2022 年度按年化利率5.9%为其提供总额不超过500万的借款，借款期自实际出借日 起不超过一年，到期还本付息。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京华索科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 北京华索科技股份有限公司 董事会 2021年11月3日 中财网
 |