优德精密:召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2021-065 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意 于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2021年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2021年11月16日（周二）下午13:00 （2）网络投票时间：2021年11月16日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间 为：2021年11月16日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日9：15－15：00的任意时间。 5、会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2021年11月9日（周二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2021年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司董事会聘请的见证律师。 8、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司办公楼行政会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》； 1.01、选举曾正雄先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.02、选举杨淑妃女士为公司第四届董事会非独立董事； 1.03、选举曾馨仪女士为公司第四届董事会非独立董事； 1.04、选举吴宗颖先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.05、选举杨凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.06、选举袁家红女士为公司第四届董事会非独立董事； 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》； 2.01、选举杨艳波女士为公司第四届董事会独立董事； 2.02、选举江慧女士为公司第四届董事会独立董事； 2.03、选举董希淼先生为公司第四届董事会独立董事； 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》； 3.01、选举巩军华女士为公司第四届监事会非职工代表监事； 3.02、选举余水先生为公司第四届监事会非职工代表监事； 如上第1项、第2项、第3项议案非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举采用累积 投票的方式选举，第四届董事会候选人9人：其中非独立董事候选人6人，应选6人、独立董 事候选人3人，应选3人；第四届监事会非职工代表监事候选人2人：应选2人。股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。请 在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的 候选人）；选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*6，选举独立董事的投 票总数=股东所持有表决权股份总数*3，选举监事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2。 以上议案已经公司2021年10月28日第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一 次会议审议通过，具体内容详见2021年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投 票 累积投票提案（等额选举） 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》； 应选6人 1.01 选举曾正雄先生为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.02 选举杨淑妃女士为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.03 选举曾馨仪女士为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.04 选举吴宗颖先生为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.05 选举杨凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.06 选举袁家红女士为公司第四届董事会非独立董事； √ 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》； 应选3人 2.01 选举杨艳波女士为公司第四届董事会独立董事； √ 2.02 选举江慧女士为公司第四届董事会独立董事； √ 2.03 选举董希淼先生为公司第四届董事会独立董事； √ 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》； 应选2人 3.01 选举巩军华女士为公司第四届监事会非职工代表监事； √ 3.02 选举余水先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √ 四、本次股东大会现场会议登记方法 1、会议登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登 记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： （1）自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、股东证券账户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东证券账户卡。 （2）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复 印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席 会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）。 （3）异地股东登记：可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2021年11月15 日下午16:00点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215316)。股 东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便 登记确认。 2、现场登记时间：2021年11月15日上午9:00-11：30，下午13：30-16：00。 3、现场登记地点及授权委托书送达地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号优德精 密证券部。 4、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理 登记手续。 （2）公司不接受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附 件一。 六、其他事项 （一）股东大会联系方式 联系电话：0512-57770626 传 真：0512-50333518 联 系 人：陈海鹰 联系地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号 邮政编码：215316 （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费与其他有关费用自理。 七、备查文件： 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届监事会第十一次会议决议； 附件一：网络投票操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 特此通知。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2021年10月28日 附件一： 网络投票操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350549”，投票简称为“优德投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 …… …… 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： (1)选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将其所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。 (2)选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将其所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数。 (3)选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将其所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2021年11月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月16日9：15－15：00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏 目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 四、网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时， 视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其 他议案，视为弃权。 附件二： 授权委托书 优德精密工业（昆山）股份有限公司： 本人、本公司 持有优德精密工业（昆山）股份有限公司A股 股票（股票代码：300549） 股，兹委托 （先生、女士），代表 本人（本公司）出席2021年11月16日优德精密工业（昆山）股份有限公司2021年第一次临时 股东大会，并按照下列指示对本次会议议案投票表决，并代为签署相关文件： 一、会议通知中列明议案的表决意见 提案 编码 提案名称 备注 表决结果 该列打勾 的栏目可 以投票 同 意 反 对 弃 权 累积投票提案(等额选举) 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事的议案》； 应选6人 投票数 1.01 选举曾正雄先生为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.02 选举杨淑妃女士为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.03 选举曾馨仪女士为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.04 选举吴宗颖先生为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.05 选举杨凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.06 选举袁家红女士为公司第四届董事会非独立董事； √ 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事的议案》； 应选3人 投票数 2.01 选举杨艳波女士为公司第四届董事会独立董事； √ 2.02 选举江慧女士为公司第四届董事会独立董事； √ 2.03 选举董希淼先生为公司第四届董事会独立董事； √ 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 职工代表监事的议案》； 应选2人 投票数 3.01 选举巩军华女士为公司第四届监事会非职工代表监 事； √ 3.02 选举余水先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √ 二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可 以按照自己的意思行使表决权。 三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。 四、委托人为法人股东的，应加盖法人印章。 五、本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码（营业执照）： 受托人身份证号码： 委托人证券账户号码: 二○二一年 月 日 附件三： 优德精密工业（昆山）股份有限公司 参会股东登记表 个人股东姓名/ 法人股东名称 个人股东身份证号码/ 法人股东 注册号 股东帐号 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证 联络方式 电子邮箱 联络地址 邮政编码 说明： 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）； 2、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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