露笑科技:董事会决议
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-060 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第 七次会议于2021年10月12日以书面形式通知全体董事，2021年10月27日上 午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 会议由董事长鲁永先生主持。 二、董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事认真审议了《公司2021年第三季度报告》，认为公司第三季度报告 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《2021年第三季度报告》具体内容同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 露笑科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十七日 中财网
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