中斗科技:第四届董事会第八次会议决议
公告编号：2021-022 公告编号：2021-022 北京中斗科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年10月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月8日以电话方式发出 5.会议主持人：张勇 6.会议列席人员：监事赫建平女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名王超栋为公司董事》议案 1.议案内容： 公司董事江垚乐因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运 行，提名王超栋为公司第四届董事会新任董事，任职期限从股东大会通过之日起， 公告编号：2021-022 公告编号：2021-022 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《召开2021年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于2021年11月12日召开 2021年第二次临时股东大会 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京中斗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 北京中斗科技股份有限公司 董事会 2021年10月19日 中财网
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