聚合科技:2021 年第五次临时股东大会决议
公告编号：2021-108 公告编号：2021-108 广州聚合新材料科技股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年10月8日 2.会议召开地点：公司会议室（1） 3.会议召开方式：现场形式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长TANJUN（谭军） 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份 总数45,388,980股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 公告编号：2021-108 公告编号：2021-1088人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员均为以上董事，并列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对公司最近三年一期关联交易的议案》 1.议案内容： 鉴详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司最近三年一期关联交易的公 告》（公告编号：2021-096）。 2.议案表决结果： 同意股数45,388,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《广州聚合新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 《广州聚合新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 公告编号：2021-108 公告编号：2021-108 中财网
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