天波信息:第五届监事会第二次会议决议
公告编号：2021-056 代码：833839证券简称：天波信息主办券商：招商证券 公告编号：2021-056 代码：833839证券简称：天波信息主办券商：招商证券 广东天波信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：网络会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月26日以书面形 式通知 5.会议主持人：监事会主席庄冠祺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定， 会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 公告编号：2021-056 事3人，实际出席监事3人。 公告编号：2021-056 事3人，实际出席监事3人。 议案审议情况 （一）审议通过《关于<广东天波信息技术股份有限公司股票定向发 行说明书>的议案》 1.议案内容： 内容详见公司2021年9月30日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天波信息技术 股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-058）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议 案》 1.议案内容： 根据公司章程，本次定向发行，现有在册股东不享有优先认购权， 不做优先认购安排。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 公告编号：2021-056. 公告编号：2021-056.议案内容： 就本次发行事项，拟与认购对象签署《附条件生效的股份认购协 议》。认购协议内容摘要详见公司2021年9月30日于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东 天波信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021- 058）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的 议案》 1.议案内容： 因公司本次发行股票需要，公司拟设立募集资金专项帐户，对本 次发行的募集资金进行专户管理。公司将与存放募集资金的商业银行、 主办券商签署募集资金三方监管协议并授权公司董事长或其指定人 员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于拟修改章程的议案》 公告编号：2021-056. 公告编号：2021-056.议案内容： 公司本次发行完成后，公司股本总额将相应增加。届时，公司需 就前述增加注册资本事项修订公司章程对应条款，并启用修改后的公 司章程。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件目录 （一）经与会监事签字确认的《广东天波信息技术股份有限公司第五 届监事会第二次会议决议》。 广东天波信息技术股份有限公司 监事会 2021年9月30日 中财网
 |