凯德石英:第二届董事会第二十五次会议决议
公告编号：2021-069 公告编号：2021-069 北京凯德石英股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月16日以通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2021-069 公告编号：2021-069 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《核心零部件研发及产业化验证项目》的议案 1.议案内容： 公司根据核心零部件研发及产业化验证项目进展需求，2021年 至2023年期间项目拟计划投资不超过人民币4,800万元，购买相关 生产设备、设施、节能环保设施、软件等若干台套，具体以项目需求 和实际执行为准。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、风险提示 是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案 □是√否 四、备查文件目录 《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2021年9月29日 中财网
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