万里股份:万里股份第九届董事会第十八次会议决议
证券代码： 600847 证券简称： 万里股份 公告编号： 2021-042 重庆万里新能源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次 会议于2021年9月27日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实际出 席会议董事9人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议，通过如下议案： 一、 关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案 会议决定于2021年10月29日召开2021年第二次临时股东大会，详情请见 公司同日披露的《万里股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2021-043）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法 合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、 《重庆 万里新能源股份有限公司章程》等规定，特制定《重庆万里新能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，内容详见公司同日披露的《万里股份 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司董事会 2021年9月28日 中财网
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