湘泉药业:第三届董事会第十四次会议决议
公告编号：2021-025 公告编号：2021-025 湖南湘泉药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月22日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王卫民 6.会议列席人员：顾勤丽、吴跃勇、周冬生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于已2021年6月27日届满，现根据《公司法》 公告编号：2021-025 明辉连任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选 出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。 公告编号：2021-025 明辉连任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选 出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<提请召开2021年第二次临时股东大会>的议案》 1.议案内容： 详见公司于2021年9月23日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2021-027）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南湘泉药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 湖南湘泉药业股份有限公司 董事会 2021年9月23日 中财网
 |