川机器人:第三届监事会第一次会议决议
公告编号：2021-076 公告编号：2021-076 四川福德机器人股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月9日以邮件方式发出 5.会议主持人：田家禄 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举田家禄先生为公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举田家禄先生为公司第三届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 1 公告编号：2021-076 公告编号：2021-076 回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公章的《四川福德机器人股份有限公司第三届监事会 第一次会议决议》 四川福德机器人股份有限公司 监事会 2021年9月17日 2 中财网
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