华糖云商:第二届董事会第十三次会议决议
公告编号：2021-020 公告编号：2021-020 河北华糖云商营销传播股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月25日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事杜建明 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈兴旺为河北华糖云商营销传播股份有限公司第二届 董事会董事长的议案》议案 1.议案内容： 公告编号：2021-020 时担任公司法定代表人。 公告编号：2021-020 时担任公司法定代表人。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于委托支海全办理工商变更登记事宜的议案》议案 1.议案内容： 按照《公司章程》及有关法律法规的规定，拟委托支海全办理工商变更登记 备案事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河北华糖云商营销传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 河北华糖云商营销传播股份有限公司 董事会 2021年9月15日 中财网
 |