华佑畜牧:2021年第三次临时股东大会决议
公告编号：2021-030 公告编号：2021-030 山东华佑畜牧股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张志海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数 169,414,550股，占公司有表决权股份总数的99.83%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席3人，董事吴文因身体原因缺席、薛玉辉因工作原因 缺席； 2.公司在任监事3人，出席1人，监事韩瑞玲、张正好因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 董事会秘书张掖平出席了本次会议。 二、议案审议情况 公告编号：2021-030 公告编号：2021-030 1.议案内容： 本次审议的2021年半年度报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司2021年半 年度报告》。 附件： 1、《山东华佑畜牧股份有限公司2021年半年度报告》； 2.议案表决结果： 同意股数149,464,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.22%； 反对股数19,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.78%；弃权股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避。 （二）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，预计2021年度日常性关联交易金额为 196，850,000元。 2.议案表决结果： 同意股数149,464,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.22%； 反对股数19,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.78%；弃权股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 根据《公司章程》第四十条规定为进一步优化公司法人治理，但关联事项满 足如下条件时，股东可以不回避表决：（1）关联事项所涉金额分批次已按照公司 章程规定履行了审议程序；（2）关联事项交易价格公允、公平，符合正常的商业 交易原则，不存在违背诚信原则、损害公司利益及中小股东利益及相关主体的不 正当交易行为情形；（3）关联事项回避不利于公司正常的经营、决策效率。”故 涉及股东无需回避。 （三）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请流动资金贷 款的议案》 公告编号：2021-030 公告编号：2021-030 议案内容： 公司为了生产经营的需要，补充现金流量，公司向中国农业银行股份有限公 司无棣县支行申请贷款，贷款金额不超过人民币940 万元，贷款期限为一年， 具体金额、利率以借款合同为准。本次贷款采用抵押担保方式，北京大北农科技 集团股份有限公司提供保证担保。同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数149,464,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.22%； 反对股数19,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.78%；弃权股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 根据《公司章程》第四十条规定为进一步优化公司法人治理，但关联事项满 足如下条件时，股东可以不回避表决：（1）关联事项所涉金额分批次已按照公司 章程规定履行了审议程序；（2）关联事项交易价格公允、公平，符合正常的商业 交易原则，不存在违背诚信原则、损害公司利益及中小股东利益及相关主体的不 正当交易行为情形；（3）关联事项回避不利于公司正常的经营、决策效率。”故 涉及股东无需回避。 三、备查文件目录 《山东华佑畜牧股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》。 山东华佑畜牧股份有限公司 董事会 2021年9月13日 中财网
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