威尔凯:2021 年第二次临时股东大会决议
公告编号：2021-019 公告编号：2021-019 威尔凯电气（上海）股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：余镕材 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数 14,278,000股，占公司有表决权股份总数的91.35%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 无 公告编号：2021-019 公告编号：2021-019 1.议案内容： 详见公司2021年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《威尔凯电气（上海）股份有限公司关于补充确认2021 年半年度关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。 2.议案表决结果： 同意股数14,278,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本次表决股东不涉及该项关联交易，不存在回避表决情况。 三、备查文件目录 《威尔凯电气（上海）股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》。 威尔凯电气（上海）股份有限公司 董事会 2021年9月8日 中财网
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