科睿特:第三届董事会第二次会议决议
公告编号：2021-064 代码：836679证券简称：科睿特主办券商：开源证券 公告编号：2021-064 代码：836679证券简称：科睿特主办券商：开源证券 科睿特软件集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月27日以通讯方式发出 5.会议主持人：曾彬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科睿特软件 集团股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于推选范晨辉先生为公司董事》议案 1.议案内容： 鉴于董事张玺先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，为保证公司董事会工作的正常进行，推选范晨辉先生为第三届董事会董事， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公告编号：2021-064. 公告编号：2021-064.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 因公司发展需要以及为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、各项规范性文件 的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。该议案内容详见公司于2021年 9月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-063） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2021年第六次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司董事会提请于2021年9月22日召开公司2021年第六次临时股东大会。将 本次董事会审议通过的需股东大会审议的议案提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第三届董事会第二次会议决议》 公告编号：2021-064 董事会 2021年9月7日 公告编号：2021-064 董事会 2021年9月7日 中财网
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