锦荣股份:第二届董事会第六次会议决议
公告编号：2021-007 公告编号：2021-007 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年8月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月14日以公告形 式发出通知。 5.会议主持人：董事长马国荣 6.会议列席人员：童睿佳、顾娜、胡耀平 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合公司章程、公司 法及相关法律法规 （二）会议出席情况 公告编号：2021-007 公告编号：2021-007 1.议案内容： 具体内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让 系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江兰溪锦荣生物科技 股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号2021-009） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决 议》。 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 董事会 2021年8月25日 中财网
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