新思路:2021年第一次临时股东大会决议
公告编号：2021-015 公告编号：2021-015 洛阳新思路电气股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年8月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡洛夷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数 34,919,602股，占公司有表决权股份总数的69.29%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全体高级管理人员列席了会议。 公告编号：2021-015 公告编号：2021-015 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期于2021年8月22日届满，根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进 行审核，拟提名胡洛夷先生、胡洛平先生、姚长莹女士、张莉女士、窦卿女士为 公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数34,919,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （二）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人》议案 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期于2021年8月22日届满，根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，经公司推荐，并对相关人员进行任职资格审核，拟提名彭 建强先生、董彦峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数34,919,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 公告编号：2021-015 公告编号：2021-015 董事任职2021年8月 18日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 姚长莹董事任职2021年8月 18日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 胡洛平董事任职2021年8月 18日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 张莉董事任职2021年8月 18日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 窦卿董事任职2021年8月 18日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 彭建强监事任职2021年8月 18日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 董彦峰监事任职2021年8月 18日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 四、备查文件目录 《洛阳新思路电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》 洛阳新思路电气股份有限公司 董事会 2021年8月18日 中财网
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