光云科技:光云科技：第二届董事会第二十一次会议决议
证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2021-037 杭州光云科技股份有限公司 第 二 届董事会第 二十一次 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第 二十一次 会议于 2021年 7月 20日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议， 会议通知于 2021年 7月 15日送达全体董事。会议应到董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华 先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件 的有关规定。与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《 2021年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 3名激励对象从 公司离职。经审议，董事会同意取消该 3名激励对象的资格并取消原定授予其的 限制性股票。董事会同意对本次激励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进 行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 111人调整为 108人，首次授予 的限制性股票数量由 675.699万股调整为 669.022万股。 除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021年第一次临 时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021年第一次临时股东大会的 授权，本次调整无需提交股东大会审议。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《杭州光云 科技股份有 限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 关联董事王祎先生回避表决。 本议案经董事表决，以 8票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果予以审议 通过。 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。 二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》 、公司 《 2021年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2021年第一次 临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021年 7 月 20日为首次授予日 ，向 108名激励对象授予 699.022万股限制性股票。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《 杭州光云 科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 关联董事王祎先生回避表决。 本议案经董事表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议 通过。 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。 特此公告。 杭州光云科技股份有限公司 董事会 2021年 7月 22日 中财网
 |