天辰股份:第三届董事会第五次会议决议
公告编号：2021-030 公告编号：2021-030 济南天辰智能装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年7月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月8日以电话、邮件及专人 送达相结合的方式发出 5.会议主持人：侯秀峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2021年员工持股计划（草案）》的议案。 1.议案内容： 为提升公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀 管理人才和技术、业务骨干，提高公司竞争力和员工凝聚力，结合公司中长期发 展战略和规划，让公司员工能够参与公司成长，共享公司经营成果，兼顾员工与 公告编号：2021-0306 号——股权激励和员工持 股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股 计划业务办理指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司拟推出2021 年员工持股计划，具体内容详见公司2021年7月16日 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公 司2021年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-031）。 公告编号：2021-0306 号——股权激励和员工持 股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股 计划业务办理指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司拟推出2021 年员工持股计划，具体内容详见公司2021年7月16日 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公 司2021年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-031）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 作为2021 年员工持股计划的参与对象，关联董事侯秀峰对本议案进行了回 避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关 事宜》的议案 1.议案内容： 为保证2021 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会 办理2021 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项： （1）、授权董事会实施本期员工持股计划，并制定相关的管理规则； （2）、授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁等事宜； （3）、授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构，并签署相关协 议； （4）、授权董事会对本期员工持股计划作出解释； （5）、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外； （6）、授权董事会办理其他相关事项。上述授权自公司股东大会通过之日起 至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 公告编号：2021-030 公告编号：2021-030 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2021年度第三次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2021年7月16日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于2021年第三次临时股东大会的通知公告》（公 告编号：2021-032）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1．《济南天辰智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 济南天辰智能装备股份有限公司 董事会 2021年7月16日 中财网
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