康辰亚奥:第四届董事会第二次会议决议
公告编号：2021-028 公告编号：2021-028 北京康辰亚奥技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年7月12日 2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区10号楼1幢后楼三层会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月6日 5.会议主持人：姚烈 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限 公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》 议案 1.议案内容： 公告编号：2021-028 拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 公告编号：2021-028 拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国企 业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案 1.议案内容： 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺 利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜。授权的有效期限 为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日 止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案 1.议案内容： 为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司应协调控股股东、实际控 制人或其他指定的第三方对异议股东的股份进行回购，以保障其合法权益。由于 公司全体股东已就终止挂牌事项提前进行了沟通并达成一致（预计无异议股东）， 因此董事会审议终止挂牌事项时无需制定异议股东保护措施。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 公告编号：2021-028 公告编号：2021-028 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开北京康辰亚奥技术股份有限公司2021年第二次 临时股东大会》议案 1.议案内容： 北京康辰亚奥技术股份有限公司董事会提请召开2021年第二次临时股东大 会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京康辰亚奥技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议 北京康辰亚奥技术股份有限公司 董事会 2021年7月12日 中财网
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