复洁环保:第二届监事会第十七次会议决议
证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2021-016 上海复洁环保科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七 次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月12日以现场与通讯表决方式召开， 本次会议通知已于2021年7月6日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事 会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名 郑林女士、黄莺女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采 取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述2名非职工代表 监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监 事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 1、提名郑林女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，该议案以同 意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 2、提名黄莺女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，该议案以同 意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018）。 本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 (二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为：公司使用不超过人民币55,000万元的部分暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项 的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置 募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募 集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用不超 过人民币55,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021- 019）。 特此公告。 上海复洁环保科技股份有限公司 监事会 2021年7月13日 中财网
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