世贸通:2021年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-015 公告编号：2021-015 宁波世贸通网络科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司2021年第一次临 时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定,不需要再经其他部门批准,也不需要再履行其他手续。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 - （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年7月12日10：00。 1 公告编号：2021-015 公告编号：2021-015 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股834896世贸通2021年7月9日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 宁波市江东北路495号004幢12楼公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年 度审计机构》 续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机 构。 （二）审议《公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股集团 有限公司提供银行授信担保》 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-014）。 上述议案不存在特别决议议案； 2 公告编号：2021-015 公告编号：2021-015 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营 业执照复印件、股东代码卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定 代表人签署的授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡； 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2021年7月12日(上午:9:00—10:00) （三）登记地点：宁波市江东北路495号004幢12楼公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：王炜 地址：宁波市江东北路495号004幢12楼董事会办公室 邮政编码：315000 电话：0574-87026212 传真：0574-87369400 （二）会议费用：与会股东所有费用自理 3 公告编号：2021-015（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。 公告编号：2021-015（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。 宁波世贸通网络科技股份有限公司董事会 2021年6月22日 4 中财网
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