合凯电气:召开2021年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-027 代码：834065证券简称：合凯电气主办券商：国泰君安 公告编号：2021-027 代码：834065证券简称：合凯电气主办券商：国泰君安 安徽合凯电气科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,符 合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法律规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年7月9日上午9时。。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 公告编号：2021-027 公告编号：2021-027 证券代码证券简称股权登记日 普通股834065合凯电气2021年7月1日 2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 合肥市长丰县双凤工业区双凤路28号安徽合凯电气科技股份有限公司会议室。 二、议审议事项 （一）审议《关于提名唐晓玉担任公司董事》议案 该议案具体内容详见2021 年6 月18日公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公 告》（公告编号：2021-026） 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、全体股东可以亲自出席股东 大会，也可以委托代理人代为出席和表决。2、自然人股东出席会议应出示本人 身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身 份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的， 法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持 股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人 股东盖章的授权委托书。3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件 （正反面），并于复印件上留本人签名样本。 （二）登记时间：2021年7月9日上午8 时30 分至9 时。 （三）登记地点：合肥市长丰县双凤经开区双凤路28号安徽合凯电气科技股份 有限公司会议室。 公告编号：2021-027 其他 公告编号：2021-027 其他 （一）会议联系方式： 联系人：杭保平 联系地址：合肥市长丰县双凤经开区双凤路28号安徽合凯电气科技股份有限 公司211室。 联系电话：0551-65684721（二）会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。 安徽合凯电气科技股份有限公司董事会 2021年6月18日 中财网
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