兴辰装饰:第二届董事会第四次会议决议
公告编号：2021-024 公告编号：2021-024 河南兴辰装饰工程股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年6月3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月23日以电话方式发出 5.会议主持人：田东晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《拟变更公司全称及证券简称》议案 1.议案内容： 公司拟将公司名称“河南兴辰装饰工程股份有限公司”变更为“河南国辰建 安股份有限公司”，公司英文名称由“Henan Xingchen Decoration EngineeringCo., Ltd.”变更为“Henan Guochen Building Installation Co., Ltd.”，公 公告编号：2021-024 公告编号：2021-024 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《拟修订公司章程》议案 1.议案内容： 《公司章程》拟修订内容如下： 第二条及第四条中公司名称“河南兴辰装饰工程股份有限公司”修改为“河 南国辰建安股份有限公司”，英语名称“Henan Xingchen Decoration Engineering Co., Ltd.”修改为“Henan Guochen Building Installation Co., Ltd.”。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《提请召开2021年第三次临时股东大会》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议定于2021年6月18日召 开公司2021年第三次临时股东大会，会议审议的议题包括： （1）《拟变更公司全称及证券简称》 （2）《拟修订公司章程》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2021-0241、《河南兴辰装饰工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 公告编号：2021-0241、《河南兴辰装饰工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 河南兴辰装饰工程股份有限公司 董事会 2021年6月3日 中财网
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