谢裕大:2020年年度股东大会决议
公告编号：2021-011 公告编号：2021-011 谢裕大茶叶股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年5月20日 2.会议召开地点：谢裕大茶叶股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长谢一平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数 55,656,000股，占公司有表决权股份总数的81.85%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事5人，出席5人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-011. 公告编号：2021-011.公司高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对2020 年度进行了总结，包括2020 年度公司经营情况、董事会日 常工作情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数55,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2020年度监事会工作 报告》，总结2020年度监事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数55,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2020年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2020年度审计报告，编 制了2020年度财务决算报告。 公告编号：2021-011 公告编号：2021-011 议案表决结果： 同意股数55,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2020年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]230Z1688号《谢 裕大茶叶股份有限公司审计报告》，公司2020年度合并报表期末可分配利润为 75,663,552.17元。根据公司经营需要，2020年度公司不进行利润分配，不实 施资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数55,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2020年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司2020年年度报告》（公 告编号：2021-005）和《谢裕大茶叶股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告 编号:2021-006）。 2.议案表决结果： 同意股数55,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 公告编号：2021-011 公告编号：2021-011 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2021年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司根据2020年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2021年度 财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数55,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘2021年财务报告审计机构的议案》 1.议案内容： 详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司拟续聘会计师事务所公 告》（公告编号：2021-007）。 2.议案表决结果： 同意股数55,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公告编号：2021-011 见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公 告编号:2021-004）。 公告编号：2021-011 见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公 告编号:2021-004）。 2.议案表决结果： 交易事项（一）同意股数21,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 交易事项（二）同意股数49,076,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 交易事项（三）同意股数51,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东谢一平、谢戎在交易事项（一）、久乘投资管理（上海）有限公司 ——久乘鸿运新三板一号基金、久乘投资管理（上海）有限公司——久裕新三板 私募投资基金在交易事项（二）、杨义云在交易事项（三）中均已分别回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：王小东、王林 （三）结论性意见 公司2020年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表 决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《公众公司办法》等相关法律、法 规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 公告编号：2021-0112020年年度股东大会决议》； （二）《安徽天禾律师事务所关于谢裕大茶叶股份有限公司2020年年度股东大 会的法律意见书》。 公告编号：2021-0112020年年度股东大会决议》； （二）《安徽天禾律师事务所关于谢裕大茶叶股份有限公司2020年年度股东大 会的法律意见书》。 谢裕大茶叶股份有限公司 董事会 2021年5月20日 中财网
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