[HK]丽珠医药:二零二一年第二次临时股东大会通知

时间:2021年04月08日 22:40:32 中财网
原标题:丽珠医药:二零二一年第二次临时股东大会通知


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麗珠醫藥集團股份有限公司


LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:1513)

二零二一年第二次臨時股東大會通知

茲通告麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*(「本公司」)二零
二一年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)謹訂於二零二一年五月六日(星期四)下
午二時正假座中國廣東省珠海市金灣區創業北路
38號總部大樓三樓會議室舉行,以審
議及酌情通過下列決議案。


特別決議案


1.
審議及批准本公司中長期事業合夥人持股計劃之第一期持股計劃(草案)及其摘
要。

2.
審議及批准本公司中長期事業合夥人持股計劃之第一期持股計劃管理辦法。

3.
審議及批准提請股東大會授權本公司董事會辦理本公司中長期事業合夥人持股計
劃之第一期持股計劃相關事宜。

– 1 –



附註:


1.
根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」),臨時股東大會上所有決議案將以
投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司的網站
(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.livzon.com.cn)。

2.
釐定本公司股份持有人(「股東」)出席臨時股東大會及於會上投票資格的記錄日期將為二零二一年
四月二十八日(星期三)。為符合股東資格以出席臨時股東大會並於會上投票,尚未登記的本公司
H
股持有人(「H股股東」)務請於二零二一年四月二十八日(星期三)下午四時三十分前將過戶文件連
同有關股票證書送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號
合和中心54樓,以辦理過戶登記手續。

3.
任何有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東,均可委任一名或多名代理人出席臨時股東大會並
代其投票。受委託代理人毋須為本公司股東。如委任一名以上的代理人,則須指明每一名受委託代
理人所代表的股份類別及數目。

4.
股東須以書面形式委託正式代理人出席臨時股東大會:由股東簽署或者由其以書面形式正式委任的
代表簽署;如股東為法人,表決代理委託書應當加蓋法人印章或者由其董事或法定代表人或者正式
被委任的代理人簽署。如表決代理委託書由股東授權的代理人簽署,授權簽署的授權書或其他授權
文件應當經過公證。A股股東最遲須於臨時股東大會召開前24小時將表決代理委託書及經公證的授
權書或其他授權文件(如有)送達本公司董事會秘書處(「董事會秘書處」)(地址為中國廣東省珠海
市金灣區創業北路38號總部大樓,郵政編號:519090)方為有效。

H股股東必須於臨時股東大會召
開前24小時將上述表決代理委託書送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港
皇后大道東183號合和中心54樓)方為有效。填妥及交回表決代理委託書後,股東仍可親自出席臨
時股東大會或其任何續會並於會上投票,而有關表決代理委託書將被視作已撤回論。

5.
董事會秘書處的聯繫方式如下:
地址:麗珠醫藥集團股份有限公司董事會秘書處

中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓

郵政編號: 519090

聯絡人:葉德隆先生、袁藹鈴女士

電話:
(86) 756 8135888

傳真:
(86) 756 8891070

6.
股東或其委託的代理人在出席臨時股東大會時需出示其身份證明文件。

7.
臨時股東大會預計將持續一個半小時,股東(親自或委託代理人)出席臨時股東大會的交通和食宿
及其他費用皆需自理。

承董事會命

麗珠醫藥集團股份有限公司


Livzon Pharmaceutical Group Inc.*

公司秘書

楊亮

中國,珠海
二零二一年四月九日

於本通知刊發日期,本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長
及副總裁); 本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、邱
慶豐先生及俞雄先生;而本公司的獨立非執行董事為白華先生、鄭志華先生、謝耘先
生、田秋生先生及黃錦華先生。



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僅供識別
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