[HK]MBV INTL:(1)建议一般授权以发行及购回股份、(2)建议重选退任董事及(3)股东周年大会通告

时间:2021年04月08日 22:40:29 中财网
原标题:MBV INTL:(1)建议一般授权以发行及购回股份、(2)建议重选退任董事及(3)股东周年大会通告


此乃要件請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢閣下的持牌證券交易商、註冊證券商、銀

行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


閣下如已將名下所有MBV
International
Limited股份售出或轉讓,應立即將本通函及隨附之代表委任表格
送交買主或承讓人,或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券商或經手買賣或轉讓的其
他代理,以便轉交買主或承讓人。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其準確性或完整性亦
不發表任何聲明,並明確表明概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損
失承擔任何責任。



MBV
International
Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1957)


(1)建議一般授權以發行及購回股份、
(2)建議重選退任董事



(3)股東週年大會通告
MBV
International
Limited謹訂於二零二一年五月十四日上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大
廈1703–1704室舉行股東週年大會,大會通告載於本通函第15至第18頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表
委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網站內(www.hkexnews.hk)及本公司網
站內(www.orensport.com)。無論閣下能否出席有關大會,務請盡快按照隨附之代表委任表格所載之指示
填妥及簽署該表格,連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由簽署證明之該等授權書或授權文件
副本,並盡快且無論如何須於有關大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回至本公司香
港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。填妥及交回代
表委任表格後,閣下仍可按意願親身出席有關大會或其任何續會(視情況而定),並於會上投票。


股東週年大會預防措施

由於不斷變化的COVID-19疫情形勢,本公司或須於股東週年大會會場採取若干預防措施,以確保出席者

安全,包括(但不限於)要求全體出席者進行體溫檢測及佩戴口罩。此外,股東週年大會上將不予供應茶點
及派發企業禮品。倘任何違反股東週年大會上採取之預防措施之人士或相關人士須接受香港特別行政區政

府規定的隔離檢疫,本公司保留權利拒絕其進入股東週年大會會場。


二零二一年四月八日


目錄


頁次
釋義
........................................................
1-2
董事會函件
...................................................
3-6
附錄一
—購回授權之說明函件
..................................
7-9
附錄二
—董事之詳細資料
.....................................
10-14
股東週年大會通告
..............................................
15-18



i–



釋義


在本通函內,除文義另有所指外,下列詞彙具有下列涵義:

「股東週年大會」指本公司將於二零二一年五月十四日上午十一時正假座香港中

環德輔道中19號環球大廈1703–1704室舉行之股東週年大會
(或其任何續會),有關通告載於本通函第15至18頁;

「組織章程細則」指本公司組織章程細則,經不時修訂及重列、補充或修改;

「聯繫人」指具有上市規則賦予該詞的涵義;
「董事會」指董事會;
「緊密聯繫人」指具有上市規則賦予該詞的涵義;
「本公司」指
MBV
International
Limited,一間於開曼群島註冊成立之有

限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:1957);
「關連人士」指具有上市規則賦予該詞的涵義;
「控股股東」指具有上市規則賦予該詞的涵義;
「核心關連人士」指具有上市規則賦予該詞的涵義;
「董事」指本公司董事;
「本集團」指本公司及其不時之附屬公司;
「香港」指中華人民共和國香港特別行政區;
「發行授權」指建議於股東週年大會授予董事之一般授權,以配發、發行及

處置不多於在授出有關授權的相關決議案獲通過當日,本公

司已發行股本總面值20%的額外股份;

「最後實際可行日期」指二零二一年三月三十一日,即本通函付印前可確定本通函所
載若干資料之最後實際可行日期;


1




釋義


「上市日期」指二零二零年七月八日,即已發行股份初始上市之日期;
「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則;
「購回授權」指建議於股東週年大會授予董事之一般授權,以購回不多於在

授出有關授權的相關決議案獲通過當日,本公司已發行股本

總面值10%的股份;
「證券及期貨條例」指香港法例第571章之證券及期貨條例;
「股份」指本公司股本中每股面值0.01港元之普通股;
「股東」指股份持有人;
「聯交所」指香港聯合交易所有限公司;
「收購守則」指香港證券及期貨事務監察委員會頒布之公司收購、合併及股

份回購守則;

「港元」指香港法定貨幣港元;及
「%」指百分比。



2




董事會函件


MBV
International
Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1957)

執行董事:註冊辦事處:
拿督Tan
Meng
Seng(主席)Windward
3
拿督TanMeinKwang(行政總裁)
Regatta
Office
Park
Tan
Beng
Sen先生P.O.
Box
1350


Grand
Cayman
獨立非執行董事:KY1-1108
徐倩珩女士Cayman
Islands

區永源先生

余致力先生總部及馬來西亞主要營業地點:


No.
58–66
Jalan
Seroja
39
Taman
Johor
Jaya
81100
Johor
Bahru
Johor
Malaysia

香港主要營業地點:
香港灣仔

軒尼詩道103號
越興大廈23樓B室

敬啟者:


(1)建議一般授權以發行及購回股份、
(2)建議重選退任董事



(3)股東週年大會通告
緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東週年大會提呈的決議案的資料,以:(i)授出發行
授權及購回授權;(ii)通過增加本公司根據購回授權所購回的已發行股份的總面值,擴大發行
授權;及(iii)重選退任董事。



3




董事會函件


發行及購回股份的一般授權

發行及購回股份的現有一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此,以下普通決議案
將於股東週年大會上提呈以尋求股東批准授予董事一般授權以授權彼等:


(i)
行使本公司權力以配發、發行及另行處置總面值不多於在有關決議案獲通過當日,
本公司已發行股本總面值20%的新股份;
(ii)
於聯交所購回總面值不多於在有關決議案獲通過當日,本公司已發行股本總面值
10%的股份;及
(iii)
待於股東週年大會上通過普通決議案批准發行授權及購回授權後,通過增加數額為
根據購回授權所購回的股份的總面值,擴大發行授權。


於最後實際可行日期,董事並無行使現有一般授權以發行及購回股份,而本公司擁有


628,000,000股已發行股份。


待於股東週年大會上通過普通決議案批准發行授權及購回授權後,並按自最後實際可行
日期起直至股東週年大會日期止並無進一步發行或購回股份的基準計算,本公司獲准根據發

行授權發行最多125,600,000股新股份及根據購回授權購回最多62,800,000股股份。

倘發行授權及購回授權獲股東於股東週年大會上批准,將繼續生效直至下列最早時限

止:


(i)
本公司下屆股東週年大會結束;
(ii)
組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期
限屆滿;及


(iii)
股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂有關授權。

就發行授權及購回授權而言,董事謹此表明彼等並無即時計劃根據有關授權發行任何新
股份或購回任何股份。董事將不會行使購回授權令公眾人士所持股份數目減至低於本公司已
發行股本25%。



4




董事會函件


本通函附錄載有按上市規則的規定須寄發予股東有關購回授權所需資料之說明函件。


建議重選退任董事

根據組織章程細則第112條,拿督Tan
Meng
Seng、拿督TanMeinKwang、Tan
Beng
Sen先生、徐倩珩女士、區永源先生及余致力先生將於股東週年大會上退任,並符合資格且
願意膺選連任。


該等將於股東週年大會上重選之退任董事之詳細履歷載於本通函附錄二。


股東週年大會

本公司謹訂於二零二一年五月十四日上午十一時假座香港中環德輔道中19號環球大廈


1703–1704室舉行股東週年大會,大會通告載於本通函第15至第18頁。


應採取之行動

隨函附奉於股東週年大會適用的代表委任表格,此代表委任表格亦刊載於香港交易及結

算所有限公司的網頁www.hkexnews.hk及本公司的網頁www.orensport.com。無論閣下能

否親身出席股東週年大會,務請盡快按照隨附之代表委任表格所載之指示填妥及簽署該表
格,連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由簽署證明之該等授權書或授權文件副
本,並盡快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前

交回至本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148
號21樓2103B室。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或
其任何續會(視情況而定),並於會上投票,在此情況下,閣下任何代表委任表格下的受委

代表將被視作撤銷論。


以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定,於股東大會上,股東所作任何表決必須以投票方式
進行,惟主席可秉誠允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此,所有
於股東週年大會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。


投票表決時,親身出席或由受委代表或(倘股東為公司)其正式授權代表出席大會的每名

股東每持有一股繳足股份或入賬列作繳足股份即可投一票。



5




董事會函件


於股東週年大會結束後,投票表決結果將登載於香港交易及結算所有限公司網站
www.hkexnews.hk及本公司網站www.orensport.com。


推薦建議

董事認為,建議授出發行授權及購回授權、擴大發行授權以及建議重選退任董事符合本
集團及股東之整體最佳利益。因此,董事推薦閣下投票贊成擬於股東週年大會上提呈之所
有決議案。


暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零二一年五月十一日至二零二一年五月十四日(包括首尾兩天)暫停辦理股
份過戶登記手續,期間將不會進行本公司股份轉讓登記。為符合資格出席大會並於會上投
票,所有本公司股份過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格必須於二零二一年五月十日下
午四時三十分前送交至本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司,地址為香
港北角電氣道148號21樓2103B室,以作登記。


責任聲明

本通函載有遵照上市規則所規定之詳情,旨在提供有關本公司之資料。董事就本通函所
載資料共同及個別承擔全部責任,並於作出一切合理查詢後確認,就彼等所知及確信,本通
函所載資料在各重大方面均屬準確完備及無誤導及欺騙成分,且並無遺漏任何其他事實致使
本通函或本通函所載任何陳述有所誤導。


一般資料

敬請閣下垂注載於本通函附錄之額外資料。


其他事項

本通函備有中文及英文版本。倘有任何歧異,概以英文版為準。


此致

列位股東台照

承董事會命


MBV
International
Limited

主席兼執行董事

拿督TanMengSeng

謹啟

二零二一年四月八日


6




附錄一購回授權之說明函件


以下為根據上市規則規定而作出的說明函件,以向股東提供有關建議於股東週年大會授
予董事購回授權的資料。


有關購回股份之上市規則

上市規則准許以聯交所作第一上市的公司在聯交所購回其股份,惟須受若干限制所規

限。


上市規則規定,於聯交所作第一上市的公司的所有股份購回建議,均須事先經股東於股
東大會通過普通決議案以一般授權或就特定交易作出特定批准的方式批准,且所購回的股份
必須為悉數繳足股份。


股本

於最後實際可行日期,本公司的法定股本為5,000,000,000股股份,其中共628,000,000股
為已發行及繳足股份。


待批准購回授權之建議普通決議案獲通過後,並按於最後實際可行日期至股東週年大會
日期止期間並無進一步發行或購回股份的基準計算,本公司將獲准根據購回授權,於股東週
年大會日期起至下列最早時限止期間,購回最多62,800,000股股份:(i)本公司下屆股東週年
大會結束;(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期
限屆滿;或(iii)股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂有關授權。


購回之理由

董事相信,股東授予董事可在市場購回股份之一般授權,符合本公司及股東整體的最佳
利益。視乎當時的市況及資金安排而定,購回股份可能會提高本公司的資產淨值與其每股資
產及╱或盈利,且僅會在董事相信該等購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。


購回之資金及影響

購回股份時,本公司只可動用根據組織章程細則及開曼群島公司法可合法作此用途的資

金。上市公司不可以現金以外的其他代價或以並非按照聯交所交易規則的結算方式在聯交所

購回其本身的證券。在前文所述的規限下,本公司購回股份時的資金,可來自本公司溢利、


7




附錄一購回授權之說明函件


本公司股份溢價賬、就購回目的新發行股份所得款項,或倘組織章程細則授權及開曼群島公
司法許可,則可以股本支付。就超出所購回股份面值而應付的任何溢價,必須撥自本公司溢
利,或以撥作本公司股份溢價賬款項的方式支付,或倘組織章程細則授權及開曼群島公司法
許可,則可以股本支付。


相比本公司於最近期編製經審核賬目的日期二零二零年十二月三十一日的財務狀況,董
事認為,倘於建議購回期間全面行使購回授權,或對本公司的營運資金或資本負債狀況構成
重大不利影響。倘行使購回授權將會對董事認為本公司須不時具備之營運資金或資本負債狀
況構成重大不利影響,則董事不建議行使購回授權。


董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

董事及(經董事作出一切合理查詢後所知及所信)彼等各自任何緊密聯繫人(定義見上市
規則)目前概無意在股東批准購回授權的情況下向本公司出售股份。本公司的核心關連人士
(定義見上市規則)概無知會本公司,表示其目前有意在股東批准購回授權的情況下向本公司

出售所持任何股份,亦無承諾不會作出此舉。


董事之承諾

董事已向聯交所承諾,只要有關規則適用,彼等將根據上市規則、開曼群島適用法例以

及組織章程細則行使購回授權。


收購守則之影響

倘因董事根據購回授權行使本公司權力購回股份,導致某位股東所佔本公司投票權的權

益比例增加,則就收購守則規則第32條而言,該項增加將被視為一項投票權收購處理。倘該
項增加導致控制權出現變動,則在若干情況下,可能引致須根據收購守則第26條就股份提出
強制性收購建議的責任。


於最後實際可行日期,MBV
Capital
Limited(「MBV
Capital」)於471,000,000股股份擁
有權益,相當於本公司全部已發行股份約75%。MBV
Capital最終歸由拿督Tan
Meng
Seng,
拿督Tan
Mein
Kwang,
Tan
Beng
San先生全資擁有。根據證券及期貨條例第XV部,拿督


8




附錄一購回授權之說明函件


Tan
Meng
Seng,拿督Tan
Mein
Kwang,
Tan
Beng
San先生被視為於MBV
Capital擁有權益

之股份中擁有權益。按自最後實際可行日期直至股東週年大會日期(包括當日)期間概無進一

步發行或購回股份的基準計算,倘全面行使購回授權,則MBV
Capital於本公司已發行股份
中擁有的實益權益將增至約83.3%。


董事並不知悉根據購回授權購回股份會導致收購守則所載的任何後果,且目前無意根據
購回授權行使權力購回股份以致產生收購責任。


倘購回股份會導致公眾所持股份數目低於已發行股份總數的25%(或上市規則內可能訂
為最低公眾持股量的其他百分比),董事將不會行使購回授權。


本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月,本公司概無在聯交所或循其他途徑購回股份。


股份價格

股份買賣於聯交所進行。自上市日期起直至最後實際可行日期,股份於聯交所買賣之最
高及最低價格如下:

每股股份

最高最低

港元港元

二零二零年

七月(由上市日開始)
0.500
0.275
八月
0.325
0.275
九月
0.320
0.270
十月
0.385
0.295
十一月
0.345
0.295
十二月
0.340
0.310

二零二一年

一月
0.355
0.325
二月
0.355
0.320
三月(直至最後實際可行日期(包括當日))
0.610
0.340


9




附錄二董事之詳細資料


除本通函所披露及說明函件所載資料外,於最後實際可行日期,概無根據上市規則第


13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定須作出披露的任何其他資料,亦無其他有關於股東週
年大會上重選的董事的事宜須敦請股東垂注。

拿督TAN
MENG
SENG

拿督TanMengSeng(「拿督Tan
MS」),48歲,於2019年1月3日獲委任為本公司董事,
並於2019年4月10日調任為本公司執行董事、董事會主席及行政總裁(「行政總裁」)。拿督Tan
MS自2020年9月21日起停任本公司行政總裁以專注於本公司董事會及本集團策略方面的工
作。


拿督Tan
MS於1994年5月獲得馬來西亞南方學院商業文憑。自2013年9月至2014年10
月,彼於清華大學繼續教育學院完成了面向首席執行官的東西方智慧及企業管理行政課
程(Executive
Program
on
Oriental-Western
Wisdom
and
Business
Management
for
CEOs)。拿督Tan
MS於服裝行業擁有逾20年經驗,並為本公司的聯合創始人以及本集團附
屬公司包括Oren
Holdings
Limited,
MyGift
Holdings
Limited,
MBV
(HK)
Limited,
Oren
Sport
Sdn.
Bhd.,
UB
Uniform
Marketing
(M)
Sdn.
Bhd.,
UB
Apparel
(M)
Sdn.
Bhd.,
Oren
(PJ)
Sdn.
Bhd.,
Oren
Sport
(Klang)
Sdn.
Bhd.,
Oren
Sport
(Kepong)
Sdn.
Bhd.,
MyGift
Universal
Sdn.
Bhd.,
Oren
Sport
(Cheras)
Sdn.
Bhd.,
Excel
MBV
Sdn
Bhd.,
Oren
Sport
(S)
Pte.
Ltd.及A-Vision
Apparel
(S)
Pte.
Ltd.的董事。


拿督Tan
MS為另外兩名執行董事拿督TanMeinKwang及Tan
Beng
Sen先生的兄弟,
並為拿汀Kong
Siew
Peng(本公司首席運營官)的配偶。


於最後實際可行日期,拿督Tan
MS被視為以MBV
Capital
Limited名義登記而持有的全
部股份(此公司擁有本公司的471,000,000股股份,其全部已發行股本的33.3%由拿督Tan
MS
實際擁有),佔本公司已發行股本約75%。除上文所披露者外,於最後實際可行日期,拿督
Tan
MS並無於本公司及╱或其附屬公司的任何股份、相關股份及債券中擁有任何權益(定義
見證券及期貨條例第XV部)。


拿督Tan
MS於二零二零年二月二十八日與本公司訂立董事服務協議,可通過向另一方
發出不少於一個月事先書面通知而終止。拿督Tan
MS有權收取年度薪酬433,000令吉。此
外,拿督Tan
MS可享有董事會可能批准的酌情花紅,但於本公司任何財政年度應付予本公
司全體董事的花紅總額,將不得超過本公司於該財政年度的本集團除稅後本公司擁有人應佔
合併溢利的10%(但不包括當年歸屬於本公司股東的非經常性項目)。



10




附錄二董事之詳細資料


拿督TAN
MEIN
KWANG

拿督Tan
Mein
Kwang(「拿督Tan
MK」),52歲,於2019年1月3日獲委任為本公司的董
事,並於2019年4月10日調任為執行董事,並於2020年9月21日起兼任行政總裁。


拿督Tan
MK於1986年11月取得馬來西亞Chong
Hwa
High
School的高中畢業證書。拿
督Tan
MK於服裝行業擁有逾20年經驗,並為本公司的聯合創始人以及本集團附屬公司包括
Oren
Holdings
Limited,
MyGift
Holdings
Limited,
MBV
(HK)
Limited,
Oren
Sport
Sdn.
Bhd.,
UB
Uniform
Marketing
(M)
Sdn.
Bhd.,
UB
Apparel
(M)
Sdn.
Bhd.,
Oren
(PJ)
Sdn.
Bhd.,
Oren
Sport
(Klang)
Sdn.
Bhd.,
Oren
Sport
(Kepong)
Sdn.
Bhd.,
MyGift
Universal
Sdn.
Bhd.,
Oren
Sport
(Cheras)
Sdn.
Bhd.,
Excel
MBV
Sdn
Bhd.,
Oren
Sport
(S)
Pte.
Ltd.及A-Vision
Apparel
(S)
Pte.
Ltd.的董事。


拿督Tan
MK為另外兩名執行董事拿督Tan
MS及Tan
Beng
Sen先生的兄弟,並為拿汀
Kong
Siew
Peng(本公司首席運營官)的內兄。


於最後實際可行日期,拿督Tan
MK被視為以MBV
Capital
Limited名義登記而持有的
全部股份(此公司擁有本公司的471,000,000股股份,其全部已發行股本的33.3%由拿督Tan
MK實際擁有),佔本公司已發行股本約75%。除上文所披露者外,於最後實際可行日期,拿
督Tan
MK並無於本公司及╱或其附屬公司的任何股份、相關股份及債券中擁有任何權益

(定義見證券及期貨條例第XV部)。


拿督Tan
MK於二零二零年二月二十八日與本公司訂立董事服務協議,可通過向另一方
發出不少於一個月事先書面通知而終止。拿督Tan
MK有權收取年度薪酬419,000令吉。此
外,拿督Tan
MK可享有董事會可能批准的酌情花紅,但於本公司任何財政年度應付予本公
司全體董事的花紅總額,將不得超過本公司於該財政年度的本集團除稅後本公司擁有人應佔

合併溢利的10%(但不包括當年歸屬於本公司股東的非經常性項目)。



TAN
BENG
SEN先生


TanBengSen先生(「Tan
BS先生」),50歲,於2019年1月3日獲委任為董事,並於2019年
4月10日調任為本公司的執行董事。



Tan
BS先生於1989年10月取得馬來西亞Chong
Hwa
High
School的高中畢業證書。Tan
BS先生於服裝行業擁有逾20年經驗,並為本公司的聯合創始人以及本集團附屬公司包括
Oren
Holdings
Limited,
MyGift
Holdings
Limited,
MBV
(HK)
Limited,
Oren
Sport
Sdn.
Bhd.,
UB
Uniform
Marketing
(M)
Sdn.
Bhd.,
UB
Apparel
(M)
Sdn.
Bhd.,
Oren
(PJ)
Sdn.


11




附錄二董事之詳細資料


Bhd.,
Oren
Sport
(Klang)
Sdn.
Bhd.,
Oren
Sport
(Kepong)
Sdn.
Bhd.,
MyGift
Universal
Sdn.
Bhd.,
Oren
Sport
(Cheras)
Sdn.
Bhd.,
Excel
MBV
Sdn
Bhd.,
Oren
Sport
(S)
Pte.
Ltd.及A-Vision
Apparel
(S)
Pte.
Ltd.的董事。



Tan
BS先生為另外兩名執行董事拿督Tan
MS及拿督Tan
MK的兄弟,並為拿汀Kong
Siew
Peng(本公司首席運營官)的內兄。


於最後實際可行日期,Tan
BS先生被視為以MBV
Capital
Limited名義登記而持有的全
部股份(此公司擁有本公司的471,000,000股股份,其全部已發行股本的33.3%由Tan
BS先生
實際擁有),佔本公司已發行股本約75%。除上文所披露者外,於最後實際可行日期,Tan


BS先生並無於本公司及╱或其附屬公司的任何股份、相關股份及債券中擁有任何權益(定義
見證券及期貨條例第XV部)。



Tan
BS先生於二零二零年二月二十八日與本公司訂立董事服務協議,可通過向另一方
發出不少於一個月事先書面通知而終止。Tan
BS先生有權收取年度薪酬419,000令吉。此
外,Tan
BS先生可享有董事會可能批准的酌情花紅,但於本公司任何財政年度應付予本公司
全體董事的花紅總額,將不得超過本公司於該財政年度的本集團除稅後本公司擁有人應佔合

併溢利的10%(但不包括當年歸屬於本公司股東的非經常性項目)。


徐倩珩女士

徐倩珩女士(「徐女士」),40歲,於2020年2月28日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審

核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。徐女士擁有逾16年財會經驗。徐女士為香

港醫思醫療集團有限公司(聯交所股份代號:2138)的董事(公司財務及投資者關係)及北京同
仁堂國藥有限公司(聯交所股份代號:3613)投資者關係主管。於加入上述公司前,徐女士曾
為持牌代表並為多間投資銀行工作,包括Piper
Jaffray
Asia
Limited(一家先前由Piper
Sandler
Companies(紐約證券交易所:PJC)經營的公司)、金英証券(香港)有限公司
(Malaysia
Banking
Berhad(吉隆坡證券交易所:MAYBANK)之全資附屬公司)及中國民生
銀行股份有限公司(聯交所股份代號:1988)的全資附屬公司民生商銀國際控股有限公司。徐
女士自2020年4月起亦擔任亞洲速運物流控股有限公司(聯交所股份代號:8620)之獨立非執

行董事。


徐女士獲得澳洲新南威爾士大學會計與國際商務專業商科學士學位及國際金融專業商科

碩士學位。徐女士獲錄聘為澳洲會計師公會註冊執業會計師及Institute
of
Certified
Management
Accountants,
Australia正式會員。



12




附錄二董事之詳細資料


徐女士與本公司訂立董事服務協議,於二零二零年七月八日開始為期三年,可通過向另
一方發出不少於一個月事先書面通知而終止。徐女士有權收取年度薪酬150,000港元。


區永源先生

區永源先生(「區先生」),44歲,於2020年2月28日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為薪
酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員。區先生擁有逾15年經驗,為私營及公眾
上市公司處理過眾多估值工作。區先生目前為Masterpiece
Valuation
Advisory
Limited及
Riskory
Consultancy
Limited的董事總經理及股東。於成立以上公司前,區先生曾於多家估
值及諮詢服務公司工作,包括於戴德梁行擔任高級估值師、於仲量聯行西門擔任副經理、及
於睿力評估諮詢有限公司任職董事。區先生亦曾於香港中文大學擔任客席講者。


區先生於1999年12月畢業於墨爾本大學,獲得規劃設計學士學位,並於2001年12月獲得
物業建築學士學位。彼隨後於2008年11月畢業於香港大學,獲得房地產專業理學碩士學位。

彼於2009年2月成為澳洲物業學會(Australian
Property
Institute)成員,於2010年3月成為香
港測量師學會的會員,於2010年4月成為香港測量師註冊管理局的註冊專業測量師。


區先生與本公司訂立董事服務協議,於二零二零年七月八日開始為期三年,可通過向另
一方發出不少於一個月事先書面通知而終止。區先生有權收取年度薪酬150,000港元。


余致力先生

余致力先生(「余先生」),45歲,於2020年2月28日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提
名委員會的主席以及審核委員會及薪酬委員會的成員。余先生於審計、諮詢業務服務及財務
管理方面擁有逾20年經驗。余先生受僱於綠城房地產建設管理集團有限公司,該公司為綠城
中國控股有限公司(聯交所股份代號:3900)的全資附屬公司,主要負責財務管理。余先生的
職業生涯始於安永會計師事務所,其後,彼曾於多家上市公司工作,包括於中電控股有限公
司(聯交所股份代號:0002)擔任其財務及會計部的高級經理、於中國利郎有限公司(聯交所
股份代號:1234)擔任該集團的首席財務官、及於世茂房地產控股有限公司(聯交所股份代
號:0813)擔任其投資者關係主管。



13




附錄二董事之詳細資料


余先生於1997年5月畢業於加利福尼亞州立大學,獲得工商管理(會計)理科學士學位。

彼於2001年10月成為美國註冊會計師協會的會員並於2006年9月成為特拉華州的註冊會計
師。彼於2019年4月進一步完成賓夕法尼亞大學開設的輕資產課程(Light-Program)
—沃頓
綠城資產(Wharton-Greentown
Asset)。


余先生與本公司訂立董事服務協議,於二零二零年七月八日開始為期三年,可通過向另
一方發出不少於一個月事先書面通知而終止。余先生有權收取年度薪酬150,000港元。


按上市規則第13.51(2)及附件1A第41段規定須作出之其他披露

除上文所披露者外,本公司每一位董事(i)於最後實際可行日期,並無在本公司及其附屬
公司擔任任何職務;(ii)於最後實際可行日期,與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或
控股股東並無任何其他關係;及(iii)於最後實際可行日期,於過去三年並無在其證券於香港
或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。


除上文所披露者外,本公司董事就彼等所知及確信、並於作出一切合理查詢後確認,於
最後實際可行日期,概無根據上市規則第13.51(2)及附件1A第41段之任何規定須作出披露的
任何其他資料,亦無其他有關於股東週年大會上重選的董事的事宜須敦請股東垂注。



14




股東週年大會通告


MBV
International
Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1957)

茲通告MBV
International
Limited(「本公司」)謹訂於二零二一年五月十四日上午十一
時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703–1704室舉行股東週年大會,藉以處理下列事

項:


1.
省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核
財務報表及本公司董事報告與聯席核數師報告。

2.
續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司及Mazars
LLP為本公司及其附屬公司
截至二零二一年十二月三十一日止年度的聯席核數師並授權本公司董事會釐定彼

等的酬金。



3.
(A)重選拿督Tan
Meng
Seng為本公司執行董事。

(B)
重選拿督TanMeinKwang為本公司執行董事。

(C)
重選Tan
Beng
Sen先生為本公司執行董事。

(D)
重選徐倩珩女士為本公司獨立非執行董事。

(E)
重選區永源先生為本公司獨立非執行董事。

(F)
重選余致力先生為本公司獨立非執行董事。

(G)
授權本公司董事會釐定董事酬金。

4.
考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案:
「動議:
(a)
在下文4(c)段規限下,一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定
義見下文)內行使本公司一切權力,以配發、發行及處置本公司股本中的未發
行股份,並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及期權(包括可兌
換本公司股份的認股權證、債券及債權證),惟須根據所有適用法例及本公司

的組織章程細則並在其規限下進行;


15




股東週年大會通告


(b)
授權董事於有關期間內作出或授出可能需於有關期間結束後行使該等權力的
建議、協議及期權(包括可兌換本公司股份之認股權證、債券及債權證);


(c)
董事根據上文4(a)及4(b)段的批准,配發、或有條件或無條件同意配發(不論根
據期權或其他方式)及發行本公司股本的總面值,不得超過本公司於本決議案

通過當日已發行股本總面值之20%,但不包括根據供股(定義見下文)配發的股

份、或根據本公司所採納購股權計劃所授出任何購股權獲行使、或因本公司可
能發行的認股權證或可換股證券所附帶認購權或換股權獲行使而發行股份、
或發行股份以代替股份的全部或部份股息、或根據本公司的組織章程細則的
任何以股代息計劃或類似安排,而上文的批准以此為限;及


(d)
就本決議案而言:
「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間:


(1)
本公司下屆股東週年大會結束;
(2)
本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆
股東週年大會的期限屆滿;及
(3)
本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂的該等授權。

「供股」指在董事指定之期間內,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股
份持有人,按彼等當時持有股份的比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份配
額或於考慮任何有關司法權區法例項下任何限制或責任,或任何認可監管機
構或任何證券交易所的規定後,作出彼等認為必需或適宜的免除或其他安

排)。」


16




股東週年大會通告


5.
考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列提呈之決議案為普通決議案:
「動議:


(a)
在下文5(b)段規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(上文4(d)段所定義)
內行使本公司一切權力,以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司
證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何
其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份,惟須根據所有適用法例及
香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)或任何其他證券交易所
不時修訂的證券上市規則規定並在其規限下進行;
(b)
根據上文5(a)段之批准,授權董事購回的本公司股本總面值不得超過本公司於
本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%,而上文的批准應以此為限。」
6.
考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列提呈之決議案為普通決議案:
「動議待上述第4及第5項普通決議案獲通過後,將本公司董事根據及按照上述第5項
決議案獲授權購回的本公司已發行股本中股份的總面值,加入本公司董事根據及按
照上述第4項決議案可配發、發行或處置或有條件或無條件同意配發、發行或處置

的本公司股本總面值內。」

承董事會命


MBV
International
Limited

主席兼執行董事

拿督TanMengSeng

香港,二零二一年四月八日


17




股東週年大會通告


附註:


1.
有權出席上述大會及於會上投票的本公司任何股東,可委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。受委
代表毋須為本公司股東。

2.
股東週年大會上所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決,而投票結果將根據上市規則在香港交易
及結算所有限公司及本公司網站登載。

3.
如屬本公司股份之聯名登記持有人,則任何一位此等人士均可親自或委派代表於大會上憑該股份投票,猶
如其為唯一有權投票者,但如有一位以上的聯名持有人親自或委派代表出席,則只有其中一位出席且在本
公司股東名冊上排名首位的聯名股份持有人,方可憑該股份投票。排名首位者親身或由受委代表作出之投
票將被接納,其他聯名持有人的投票將不予點算,就此而言,排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有

股份的排名次序而定。



4.
按代表委任表格印備之指示填妥並已簽署的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由
公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本,須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本
公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室,方為
有效。



5.
適用於大會的代表委任表格連同本通告一併寄交本公司股東。

6.
本公司將於二零二一年五月十一日至二零二一年五月十四日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,
屆時不會處理本公司股份過戶登記。如欲符合出席大會並於會上投票的資格,所有本公司股份過戶文件連
同有關股票及適用的過戶表格必須於二零二一年五月十日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登
記分處寶德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室,以辦理過戶登記手續。



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