[HK]盛京银行:2020年度股东周年大会通告

时间:2021年04月08日 22:25:56 中财网
原标题:盛京银行:2020年度股东周年大会通告


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SHENGJING BANK CO., LTD.*
盛京銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:02066)


2020年度股東週年大會通告

茲通告盛京銀行股份有限公司(「本行」)2020年度股東週年大會(「大會」)
謹定於2021年5月25日(星期二)上午10時假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區
北站路109號6樓604室舉行,以審議並酌情通過下列決議案:

普通決議案


1. 2020年度董事會工作報告;
2. 2020年度監事會工作報告;
3. 2020年度財務決算及2021年度財務預算報告;
4. 2020年度利潤分配方案;
5. 聘任2021年度審計師;
6. 建議選舉非執行董事;
特別決議案


7. 發行新股的一般性授權;
8. 建議發行金融債券。

– 1 –



聽取有關報告


9.
2020年度獨立非執行董事述職報告;
10.
監事會對2020年度董事、監事和高級管理人員履職評價的報告;
11.
2020年度關聯交易情況及2021年度關聯交易額度控制計劃。

承董事會命
盛京銀行股份有限公司
周峙

聯席公司秘書

中國遼寧省瀋陽市
2021年4月9日

於本公告日期,本行執行董事為邱火發先生、沈國勇先生、張珺女士、
石陽先生及李穎女士;本行非執行董事為蘇慶祥先生、梁志方先生、朱
加麟先生及季昆先生;及本行獨立非執行董事為倪國巨先生、姜策先生、
戴國良先生、邢天才先生及李進一先生。


附註:


1.
根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」),大會上所有決議案
將以投票方式進行表決(除主席真誠地決定容許以舉手方式表決有關程序或行
政事宜的決議案外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港聯合交易所有
限公司(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.shengjingbank.com.cn)。

– 2 –



2. 暫停辦理股東登記及出席大會及於大會上投票之資格
本行H股持有人須注意,本行將於
2021年4月25日(星期日)至
2021年5月25日(星期二)(包
括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期間將不會辦理及登記本行
H股轉讓。


為符合資格出席大會並於會上投票,須於
2021年4月23日(星期五)下午4時30分前,
將轉讓文據連同股票及其他適當文件送交本行
H股股份過戶登記處香港中央證
券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17樓1712-1716室。



2021年4月23日(星期五)營業時間結束時名列本行股東名冊之股東均有權出席大
會並於會上投票。



3. 回條
有意出席大會並於會上投票之H股持有人須填妥附隨之回條,並於
2021年
5月5日(星期三)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回本行之
H股股份過戶
登記處,地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17M樓。填妥並交回回條並
不影響股東出席大會並於會上投票之權利。



4. 委任代表
凡有權出席大會並於會上投票之股東,均可委任一名或多名代表(毋須為本行股東)
代其出席大會並於會上投票。


有關代表必須以委任表格委任。有關委任表格須由委任人或其正式書面授權代
表簽署。倘委任人為法人,則委任表格須以法人印鑒或其董事或正式書面授權
代表簽署。

H股持有人委任代表之委任表格最遲必須於大會或其任何續會(視情
況而定)指定舉行時間前24小時送達本行H股股份過戶登記處,地址為香港灣仔
皇后大道東183號合和中心17M樓。


倘委任代表之委任表格由委任人之授權人士簽署,則有關授權簽署委任表格之
授權書或其他授權文件須經公證證明,並須與委任表格同時送達本行
H股股份
過戶登記處。


– 3 –



5.
其他事項
(i)
大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及
住宿費用。

(ii)
香港中央證券登記有限公司地址為:
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17M樓
電話:
(852) 2862 8628
傳真:
(852) 2865 0990


6.上述提呈大會審議和批准的議案詳情請見載於本行將適時寄發的大會通函。

*
盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第
155章)並非一家認可機構,
並非受限於香港金融管理局的監督,及不獲授權在香港經營銀行及╱或接受存
款業務。

– 4 –



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